グローヴナー・カジノに500万ポンド超の制裁金

グロブナー・カジノ、規制違反で501万2261ポンドの和解金

グロブナー・カジノは、英国ギャンブル委員会の調査でマネーロンダリング対策とリスクの高いプレイヤーの保護に不備が指摘され、501万2261ポンドを支払うことになった。和解にはラン・グループ傘下のグロブナー・カジノ・リミテッド、グロブナー・カジノ（GC）リミテッド、ゲーミング・グループ・リミテッドが関与している。3社は英国全土で51の実店舗カジノを運営している。

罰金の全額は英国の国庫に納められる。支払いに加えて、運営各社は調査費用を負担し、6カ月以内にポリシーと管理体制について独立した監査を受けなければならない。

この措置は、グロブナーの実店舗網が厳しい状況に直面する中で下された。グロブナー・カジノ・スウォンジーは永久閉鎖となり、英国ポーカーコミュニティにとって長年親しまれてきた場が失われた。今回の和解と義務付けられた外部監査はグループにとってさらなる打撃となり、国内のライブポーカーの提供にも影響を与える可能性がある。

プレイヤーが12日間で25万ポンドを失うも介入記録なし

規制当局の報告書は、責任あるギャンブル対策が機能しなかった具体的な事例を挙げている。ある長年の常連客は短期間で約26万ポンドを勝ち取った。その後12日間で約25万ポンドを失ったが、彼のファイルには安全なギャンブルに関する介入の記録が一切なかった。別の裕福な顧客も、スタッフによる適切な介入なしに約5万ポンドを失った。

ギャンブル委員会は、カジノスタッフがプレイヤーの資産や過去の勝利を理由に、状況をリスクと見なさなかったケースがあると指摘した。別の事例では、自主的な自己排除期間を経て顧客が戻ってきた。カジノが介入したのは、彼が約2万5000ポンドを失った後だった。その後、来店頻度や滞在時間について何度か話し合いが持たれたものの、他の警告サインが検出された後も対応は強化されなかった。以前の賞金を使い果たした後、彼はさらに6週間で約1万1000ポンドを失い、ようやくプレイが停止された。

現金と暗号資産をめぐる懸念

調査では、問題ギャンブラー保護だけでなく、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の規則にも問題があることが判明した。2020年の英国の規制変更後、社内手続きが十分に更新されていなかった。その結果、一部の顧客は適切なリスク評価を受けられず、資金源に関する強化されたデューデリジェンス（EDD）も実施されていなかった。

ある事例では、長期間の休止後に顧客がわずか2回の来店で約20万ポンドを失ったが、カジノはそのプレイヤーの写真付き身分証明書や収入を証明する書類を十分に保持していなかった。別の顧客は現金のみを使用し、約11週間にわたって約8万5千ポンドをカジノで循環させていた。規制当局は暗号資産に関する手続きの不明確さも指摘した。一部のケースでは、グローブナーはデジタル資産が銀行口座を通じて従来の通貨に換金されたかどうかに主に注目していたが、暗号資産そのものの出所が十分に精査されていなかった可能性がある。

グローブナーは改善したが、過去の警告が考慮された

和解金額の決定にあたり、ギャンブル委員会は、グローブナーが過去に同様の問題について正式な警告を受けていたことを考慮した。規制当局はまた、他の事業者における同様の不備について業界全体に繰り返し通知していた。軽減要因としては、調査中のグループの全面的な協力と、是正措置の迅速な実施が挙げられた。

「大規模な執行案件はオンラインギャンブルに関連することが多いですが、今回の発表は、マネーロンダリングと社会的責任に関連するリスクがランドベース部門にも等しく存在することを示しています」と、ギャンブル委員会の業務執行ディレクター、スー・ヤング氏は述べた。

この案件はポーカーコミュニティにとっても関心が高い。グローブナーは英国最大級のポーカールームネットワークを運営し、GUKPT、Goliath、UK Open、G200、G300などのフェスティバルを開催している。2026年5月、同社はGGPokerとの大規模な提携を発表し、年間50以上のフェスティバルとライブトーナメントへのオンライン予選を実施するとしている。公表された決定は、GGPokerやポーカートーナメント自体を今回明らかになった不備に結びつけるものではない。しかしグローブナーにとっては、国際的な提携を通じて英国のライブポーカーシーンでの存在感を拡大しようとしている中で、重大な評判上の問題となる。

和解がプレイヤーと事業者に意味するもの

プレイヤーにとって、この件は安全なギャンブルのチェックや資金源の確認、そして自己排除からの復帰手続きをきちんと記録に残すことの重要性を浮き彫りにした。事業者にとっては、アンチマネーロンダリング（AML）やプレイヤー保護に関して、ランド型カジノもオンラインサイトと同じ規制上の期待を負うということを改めて示すものだ。求められた独立監査では、グロスヴェナーの方針と管理体制が6か月以内にその期待を満たしているかどうかが検証される。