Grosvenor Casinos multado em mais de £5 milhões

Grosvenor Casinos pagará £5.012.261 em acordo regulatório

A Grosvenor Casinos pagará £5.012.261 após uma investigação da UK Gambling Commission que identificou falhas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro e na proteção de jogadores em risco. O acordo envolve a Grosvenor Casinos Limited, a Grosvenor Casinos (GC) Limited e a Gaming Group Limited, todas parte do Rank Group. Juntas, elas operam 51 cassinos físicos no Reino Unido.

A multa integral vai para o fundo estatal britânico. Além do pagamento, os operadores devem cobrir os custos da investigação e passar por uma auditoria independente de suas políticas e mecanismos de controle em até seis meses.

A medida chega em um momento de pressão sobre as unidades físicas da rede Grosvenor. O Grosvenor Casino Swansea fechou em definitivo, encerrando um ponto tradicional para a comunidade de poker britânica. O acordo e a auditoria externa obrigatória representam mais um desafio para o grupo e podem afetar a oferta de poker ao vivo no país.

Jogador perdeu £250.000 em 12 dias sem intervenção registrada

Relatórios do regulador descrevem casos específicos em que as medidas de jogo responsável falharam. Um cliente antigo e bastante conhecido ganhou cerca de £260.000 em um curto período. Nos 12 dias seguintes, perdeu aproximadamente £250.000, sem nenhuma intervenção relacionada a jogo seguro registrada em seu cadastro. Outro cliente de alto poder aquisitivo perdeu cerca de £50.000 sem a intervenção adequada da equipe.

A Gambling Commission observou que, em alguns casos, funcionários do cassino usaram a riqueza do jogador ou ganhos anteriores como justificativa para não considerar a situação de risco. Em outro caso, um cliente voltou após um período de autoexclusão voluntária. O cassino só interveio depois que ele já havia perdido cerca de £25.000. Embora várias conversas tenham ocorrido sobre a frequência e a duração de suas visitas, a abordagem não foi reforçada mesmo após outros sinais de alerta serem detectados. Depois de esgotar os ganhos anteriores, ele perdeu cerca de £11.000 nas seis semanas seguintes, até que seu jogo foi suspenso.

Preocupações com dinheiro em espécie e criptomoedas

A investigação também revelou falhas nas regras de prevenção ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e não apenas na proteção de jogadores problemáticos. Os procedimentos internos não foram devidamente atualizados após as alterações à regulamentação do Reino Unido em 2020. Como resultado, alguns clientes não receberam a avaliação de risco adequada e não passaram por diligência reforçada sobre a origem dos seus fundos.

Num dos casos, após uma longa pausa, um cliente perdeu cerca de 200 mil libras em apenas duas visitas, e o casino não dispunha de identificação fotográfica adequada nem de comprovativos de rendimentos do jogador. Outro cliente usou exclusivamente dinheiro em espécie, movimentando cerca de 85 mil libras pelo casino ao longo de aproximadamente onze semanas. O regulador apontou ainda procedimentos pouco claros em relação às criptomoedas. Em alguns casos, a Grosvenor focou-se sobretudo em saber se os ativos digitais tinham sido convertidos em moeda tradicional através de uma conta bancária, mas a origem dos próprios criptoativos pode não ter sido suficientemente escrutinada.

Grosvenor fez alterações, mas avisos anteriores pesaram

Na determinação do valor do acordo, a Gambling Commission teve em conta que a Grosvenor já tinha recebido avisos formais no passado por questões semelhantes. O regulador também tinha informado repetidamente todo o setor sobre falhas comparáveis noutros operadores. Entre os fatores atenuantes estiveram a total cooperação do grupo durante a investigação e a rápida implementação de medidas corretivas.

"Os casos de fiscalização de maior dimensão envolvem frequentemente jogo online, mas este anúncio mostra que os riscos associados ao branqueamento de capitais e à responsabilidade social estão igualmente presentes no setor de jogo presencial", afirmou Sue Young, diretora executiva de operações da Gambling Commission.

O caso interessa também à comunidade de poker. A Grosvenor opera uma das maiores redes de salas de poker do Reino Unido e organiza festivais como o GUKPT, o Goliath, o UK Open, o G200 e o G300. Em maio de 2026, a empresa anunciou uma parceria de grande dimensão com a GGPoker, envolvendo mais de 50 festivais por ano e classificações online para torneios ao vivo. A decisão publicada não liga a GGPoker nem os próprios torneios de poker às falhas identificadas. Para a Grosvenor, porém, representa um problema reputacional significativo, numa altura em que a empresa procura expandir a sua presença no poker ao vivo no Reino Unido através de parcerias internacionais.

O que o acordo significa para jogadores e operadores

Para os jogadores, o caso reforça a importância de verificações documentadas de jogo responsável, análises de origem de fundos e procedimentos claros para quem quer voltar após a autoexclusão. Para os operadores, deixa claro que os cassinos físicos enfrentam as mesmas exigências regulatórias que os sites online quando o assunto é prevenção à lavagem de dinheiro e proteção do jogador. A auditoria independente exigida vai avaliar se as políticas e os controles da Grosvenor atendem a essas expectativas dentro de seis meses.