Grosvenor Casinos bị phạt hơn 5 triệu

Grosvenor Casinos nộp phạt 5.012.261 bảng Anh theo thỏa thuận với cơ quan quản lý

Grosvenor Casinos sẽ nộp 5.012.261 bảng Anh sau cuộc điều tra của Ủy ban Cờ bạc Vương quốc Anh (UK Gambling Commission), cơ quan phát hiện nhiều thiếu sót trong kiểm soát chống rửa tiền và bảo vệ người chơi có nguy cơ. Thỏa thuận này liên quan đến Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited và Gaming Group Limited, đều thuộc Rank Group. Cả ba cùng vận hành 51 sòng bạc đất liền trên khắp Vương quốc Anh.

Toàn bộ khoản tiền phạt được chuyển vào quỹ nhà nước Anh. Ngoài khoản thanh toán này, các đơn vị vận hành còn phải chi trả chi phí điều tra và trải qua một cuộc kiểm toán độc lập về chính sách cùng cơ chế kiểm soát trong vòng sáu tháng.

Động thái này diễn ra đúng lúc chuỗi Grosvenor đang chịu áp lực tại các địa điểm vật lý. Grosvenor Casino Swansea đã đóng cửa vĩnh viễn, xóa sổ một địa chỉ lâu đời của cộng đồng poker Anh. Thỏa thuận nộp phạt cùng cuộc kiểm toán bên ngoài bắt buộc càng tạo thêm thách thức cho tập đoàn và có thể ảnh hưởng đến nguồn cung poker live tại nước này.

Người chơi mất 250.000 bảng trong 12 ngày mà không bị can thiệp

Báo cáo của cơ quan quản lý mô tả những trường hợp cụ thể mà các biện pháp cờ bạc có trách nhiệm đã thất bại. Một khách hàng quen lâu năm, nổi tiếng trong giới, thắng khoảng 260.000 bảng trong một thời gian ngắn. Trong 12 ngày tiếp theo, ông mất khoảng 250.000 bảng mà hồ sơ không ghi nhận bất kỳ can thiệp nào liên quan đến chơi có trách nhiệm. Một khách hàng giàu có khác mất khoảng 50.000 bảng mà không được nhân viên can thiệp đúng mức.

Ủy ban Cờ bạc lưu ý rằng trong một số trường hợp, nhân viên sòng bạc coi sự giàu có hoặc tiền thắng trước đó của người chơi là lý do để không xem tình huống là rủi ro. Ở một trường hợp khác, một khách hàng quay lại sau thời gian tự nguyện tự loại trừ. Sòng bạc chỉ can thiệp sau khi ông đã mất khoảng 25.000 bảng. Dù sau đó có nhiều cuộc trao đổi về tần suất và thời lượng các lần ghé thăm, cách xử lý vẫn không được siết chặt kể cả khi phát hiện thêm các dấu hiệu cảnh báo khác. Sau khi đốt hết tiền thắng trước đó, ông mất thêm khoảng 11.000 bảng trong sáu tuần kế tiếp trước khi bị tạm dừng chơi.

Lo ngại về tiền mặt và tiền mã hóa

Cuộc điều tra cũng phát hiện các vấn đề liên quan đến quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, không chỉ ở khía cạnh bảo vệ người chơi có vấn đề. Các quy trình nội bộ đã không được cập nhật đầy đủ sau khi quy định của Vương quốc Anh thay đổi vào năm 2020. Kết quả là một số khách hàng không được đánh giá rủi ro phù hợp và không trải qua quy trình thẩm định nâng cao về nguồn tiền.

Trong một trường hợp, sau một thời gian dài vắng bóng, một khách hàng đã thua khoảng 200.000 bảng chỉ trong hai lần ghé thăm, và sòng bạc không có đủ giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc tài liệu chứng minh thu nhập của người chơi này. Một khách hàng khác chỉ dùng tiền mặt, luân chuyển khoảng 85.000 bảng qua sòng bạc trong khoảng mười một tuần. Cơ quan quản lý cũng chỉ ra các quy trình chưa rõ ràng liên quan đến tiền mã hóa. Trong một số trường hợp, Grosvenor chủ yếu tập trung vào việc liệu tài sản số đã được chuyển đổi sang tiền truyền thống qua tài khoản ngân hàng hay chưa, nhưng nguồn gốc của chính tài sản tiền mã hóa có thể chưa được xem xét thỏa đáng.

Grosvenor đã thay đổi, nhưng các cảnh báo trước đó vẫn có sức nặng

Khi xác định số tiền dàn xếp, Ủy ban Cờ bạc đã tính đến việc Grosvenor từng nhận cảnh báo chính thức trong quá khứ về các vấn đề tương tự. Cơ quan quản lý cũng đã nhiều lần thông báo cho toàn bộ ngành về những thiếu sót tương tự tại các nhà điều hành khác. Các yếu tố giảm nhẹ bao gồm việc tập đoàn hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục.

" Các vụ xử phạt lớn thường liên quan đến cờ bạc trực tuyến, nhưng thông báo này cho thấy những rủi ro liên quan đến rửa tiền và trách nhiệm xã hội cũng hiện diện không kém trong lĩnh vực sòng bạc truyền thống," bà Sue Young, Giám đốc Điều hành Vận hành của Ủy ban Cờ bạc, cho biết.

Vụ việc này cũng đáng chú ý với cộng đồng poker. Grosvenor vận hành một trong những mạng lưới phòng poker lớn nhất Vương quốc Anh và tổ chức các festival như GUKPT, Goliath, UK Open, G200 và G300. Vào tháng 5 năm 2026, công ty đã công bố quan hệ đối tác lớn với GGPoker, bao gồm hơn 50 festival mỗi năm và các vòng loại trực tuyến cho các giải đấu live. Quyết định được công bố không liên kết GGPoker hay bản thân các giải đấu poker với những thiếu sót được phát hiện. Tuy nhiên, đối với Grosvenor, đây là một vấn đề danh tiếng đáng kể khi công ty đang tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình trong làng poker live Vương quốc Anh thông qua các quan hệ đối tác quốc tế.

Thỏa thuận này có ý nghĩa gì với người chơi và nhà điều hành

Với người chơi, vụ việc cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra cờ bạc có trách nhiệm được ghi chép đầy đủ, xem xét nguồn tiền và quy trình rõ ràng để quay lại sau khi tự loại trừ. Với các nhà điều hành, đây là lời khẳng định rằng sòng bạc đất liền cũng phải chịu những yêu cầu quản lý giống như các trang trực tuyến về phòng chống rửa tiền và bảo vệ người chơi. Cuộc kiểm toán độc lập bắt buộc sẽ xem xét liệu các chính sách và biện pháp kiểm soát của Grosvenor có đáp ứng những yêu cầu đó trong vòng sáu tháng hay không.